JAKARTA, REQnews - Kasus Maria Pauline Lumowa, buron kasus pembobolan Bank BNI Rp 1,7 triliun hingga kini belum ada kabar terbaru. Padahal, kasus ini bakal memasuki masa kadaluwarsa pada Oktober 2021 nanti.
Dalam kasus ini, polisi menjerat Maria dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor dengan ancaman pidana seumur hidup. Maka jika mengacu pada Pasal 78 Ayat (1) angka 4 KUHP, kejahatan dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup kedaluwarsa setelah 18 tahun.
Selain pasal tersebut, penyidik berencana menerapkan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU yang akan dibuat dalam laporan polisi tersendiri. Maria Lumowa diketahui diekstradisi dari Serbia, Kamis 9 Juli 2020.
Sejauh ini, polisi telah memeriksa sebanyak 12 orang saksi setelah Maria ditahan. Terakhir, penyidik Bareskrim Polri mengaku memeriksa saksi dari tiga bank swasta. Dari hasil penyidikan sementara, polisi mendapati saksi berinisial RK yang merupakan direktur PT MT menandatangani sejumlah dokumen untuk Maria.
Pada tahun 2003 PT MT mencairkan L/C sebesar 4,83 juta euro yang kemudian dikonversi ke dollar Amerika Serikat. Lalu, Maria selaku pemilik perusahaan memerintahkan untuk mentransferkan nominal tersebut ke dua perusahaan, yaitu PT APB dan PT OMI.
Dari keterangan polisi, Maria berperan sebagai pengambil keputusan atau orang penting dalam mengendalikan Grup Gramarindo yang menaungi delapan perusahaan. Grup perusahaan milik Maria tersebut telah mengajukan puluhan L/C kepada BNI.
L/C tersebut diajukan melalui PT TJP (5 L/C), PT FK (2 L/C), PT MUEI (9 L/C), PT GMI (8 L/C), PT BNK (7 L/C), PT BSM (6 L/C), PT FM (2 L/C), dan PT MT (1 L/C). Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor.
Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri. Namun, Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003, sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Hingga akhirnya pada Juli 2020, Maria diekstradisi ke Indonesia dari Serbia.

Fokus ke Djoko Tjandra, Kasus Maria Lumowa Seperti Tiarap di Bareskrim

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi