JAKARTA, REQnews - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dana sebesar Rp 28 miliar yang diduga berasal dari investasi bodong yang melibatkan para influencer atau sering disebut crazy rich.
PPATK telah memantau aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi bodong.
PPATK mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait investasi yang diduga bodong.
Terkait dengan investasi dalam bentuk trading yang diduga ilegal, seperti robot trading atau binary option, dan melibatkan influencer yang dikenal dengan crazy rich, PPATK telah melakukan pemantauan dan melakukan penghentian sementara transaksi.
"Pertimbangan PPATK dalam melakukan langkah tersebut antara lain karena adanya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan serta sejumlah ketidakwajaran profiling," ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana melansir laman PPATK, Kamis, 24 Februari 2022.
Ivan kemudian mencontohkan ketidakwajaran profiling, seperti dalam waktu singkat dan tanpa diketahui usahanya, seseorang tiba-tiba memiliki harta yang cukup besar, namun tidak sesuai dengan penghasilan profesinya, atau bahkan tidak diketahui profesinya secara jelas.
Jumlah rekening terkait investasi bodong yang telah dilakukan penghentian sementara oleh PPATK adalah sebanyak 77 rekening yang dimiliki oleh 44 pihak yang berada di 48 Penyedia Jasa Keuangan.
"Jumlah dana yang ada dalam seluruh rekening tersebut sebesar Rp 28,24 miliar. Jumlah ini masih terus bergerak karena proses penelusuran masih terus berlangsung. Jumlah di atas berdasarkan penelusuran investasi bodong sejak Januari 2022," tandas Ivan.

Nahloh! PPATK Blokir 77 Rekening Crazy Rich Gegara Temuan Rp 28 Miliar Diduga Hasil Investasi Bodong

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi