Diduga Bantu Samarkan Aset, Konsultan Pajak Rafael Kabur ke Luar Negeri

JAKARTA, REQnews - Konsultan pajak yang diduga menjadi nominee pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dikabarkan kabur ke luar negeri. 

Diketahui, nominee merupakan modus yang biasa dilakukan pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nominee bekerja untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana juga sudah mendengar inforimasi kabar tersebut. 

“Ya kami mendengar pengaduan masyarakat mengenai hal tersebut,” kata Ivan, Senin 6 Maret 2023.

Tidak hanya itu, PPATK juga menduga, konsultan pajak yang menjadi nominee Rafael merupakan mantan pegawai pajak. 

Meski demikian, Ivan enggan membeberkan lebih lanjut mengenai posisi eks pegawai pajak tersebut saat masih berdinas di Kementerian Keuangan. 

“Berdasarkan data yang ada kami menduga ada mantan pegawai pajak yang bekerja pada konsultan tersebut,” katanya.

Sebelumnya, PPATK telah memblokir sejumlah rekening nasabah yang diduga menjadi nominee Rafael. Salah satu di antaranya adalah konsultan pajak. 

PPATK mengendus adanya peran professional money laundrer (PML) atau pencuci uang professional. 

“Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee RAT serta beberapa pihak terkait lainnya,” ujar Ivan, Jumat 3 Maret 2023.

Menurut Ivan, transaksi keuangan para nominee itu cukup intens dan dilakukan dalam jumlah besar. 

Meski demikian, Ivan belum berkenan menyebut berapa jumlah perputaran uang dalam indikasi pencucian uang Rafael.