Modus Kumpulkan Uang Lewat Rekening Orang Lain, Sindikat Judol Bangun Hotel Aruss di Semarang

JAKARTA, REQnews - Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf mengungkap modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) sindikat judi online (judol) dalam menjalankan aksinya. 

Helfi mengatakan bahwa mereka menjalankan aksinya dengan modus menampuang uang pada rekening atas nama orang lain dan membangun Hotel Aruss di Semarang, Jawa Tengah. 

"Modus operandinya menampung uang hasil judi online pada rekening nominee. Uang pada rekening nominee ditempatkan, ditransfer, dilakukan penarikan secara tunai dan ditempatkan ke rekening nominee lainnya," kata Helfi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta pada Senin 6 Januari 2025. 

Ia mengatakan bahwa setelah itu, uang hasil kejahatan judi online ditarik tunai dengan cara memutus transaksi, untuk menghindari tracing atau pelacakan. 

"Selanjutnya disetor tunai ke rekening perusahaan yang tidak terafiliasi dengan judi online dan digunakan untuk membangun hotel Aruss di Semarang," katanya. 

Berdasarkan fakta hasil penyidikan aliran transaksi, Helfi mengatakan bahwa terungkap jika objek penyitaan berupa hotel Aruss tersebut, baik sebagian atau seluruhnya dibangun dari hasil tindak pidana perjudian online .  

"Bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2022 terdapat aliran dana terkait judi online sekitar Rp40.560.000.000 yang digunakan untuk membangun hotel Arrus," katanya. 

"Rekening milik (seorang berinisial) FH yang ada pada Bank BCA menerima uang dari 4 rekening lainnya pada Bank BCA yang telah menerima uang dari hasil judi online," lanjutnya. 

Helfi mengatakan jika selanjutnya orang suruhan FH melakukan penarikan secara tunai, dan disetor serta ditransfer ke perusahaan pengelola hotel Aruss. 

"Dari rekening pengelola hotel Aruss tersebut ditransfer ke beberapa rekening kontraktor untuk membangun Hotel Aruss," ujarnya.