JAKARTA, REQnews - Bareskrim Polri tengah memburu pemberi informasi atau informan mengenai adanya rekening dormant milik pengusaha tanah berinisial S dengan nilai Rp204 miliar yang berhasil dibobol di Jawa Barat.&nbsp; Dalam kasus ini, Polri sebelumnya telah menangkap sembilan tersangka yang berhasil membobol rekening dormant dengan 42 kali transaksi dipindahkan ke lima rekening penampungan dalam waktu 17 menit.&nbsp; Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri mengungkap bahwa seorang berinisial D saat ini tengah diburu, karena berperan sebagai pemberi informasi adanya rekening dormant tersebut ke para pelaku pembobolan.&nbsp; "Untuk di kita inisial D sedang dalam proses pencarian. Terkait masalah ini kami koordinasi terus dengan polda Metro," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf dalam keterangannya dikutip pada Sabtu 27 September 2025.&nbsp; Saat ini, oa mengatakan bahwa sembilan tersangka yang telah ditangkap tengah dilakukan pendalaman. Polisi berharap agar sosok D dapat segera ditangkap dalam waktu dekat.&nbsp; "Nanti hasilnya akan kita informasikan lebih lanjut kepada teman-teman media. Karena ini perlu fakta ya, bukan hanya sekadar informasi saja," ujarnya.&nbsp; Helfi mengatakan bahwa dalam pengungkapan kasus tersebut penyidik telah menetapkan sembilan orang tersangka yang terbagi menjadi tiga kelompok.&nbsp;&nbsp; Kelompok Karyawan Bank:&nbsp; &nbsp; - AP (50) selaku Kepala Cabang Pembantu yang perannya memberikan akses ke aplikasi Core Banking System kepada pelaku pembobol bank untuk melakukan transaksi pemindahan dana secara in absentia;&nbsp; &nbsp; - GRH (43) selaku Consumer Relations Manager dengan peran sebagai penghubung antara kelompok jaringan sindikat pembobol dengan kepala cabang pembantu; Kelompok Pembobol atau Eksekutor:&nbsp; &nbsp; - C (41) peran selaku master mind atau aktor utama dari kegiatan pemindahan dana tersebut dan mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset yang menjalankan tugas negara secara rahasia;&nbsp; &nbsp; - DR (44) perannya sebagai konsultan hukum yang melindungi kelompok pelaku pembobol bank serta aktif di dalam perencanaan eksekusi pemindahan dana secara in absentia;&nbsp; &nbsp; - NAT (36) dengan peran sebagai ex-pegawai bank yang melakukan access ilegal aplikasi Core Banking System dan melakukan pemindahbukuan secara in absentia ke sejumlah rekening penampungan;&nbsp; &nbsp; - R (51) dengan peran sebagai mediator yang bertugas mencari dan mengenalkan kepala cabang kepada pelaku pembobol bank dan menerima aliran dana hasil kejahatan;&nbsp; &nbsp; - TT (38) dengan peran sebagai fasilitator keuangan ilegal yang bertugas mengelola uang hasil kejahatan dan menerima aliran dana hasil kejahatan; Kelompok pelaku pencucian uang:&nbsp; &nbsp; - DH (39) dengan peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank untuk melakukan pembukaan blokir rekening dan memindahkan dana yang terblokir;&nbsp; &nbsp; - IS (60) peran sebagai pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank yang menyiapkan rekening penampungan dan menerima uang hasil kejahatan.&nbsp; &nbsp; Ia menjelaskan bahwa rencana tindak lanjut yaitu pihaknya akan melakukan pengembangan kepada pelaku yang lain, yang saat ini sedang proses penyidikan dan pencarian sindikat pembobolan bank tersebut dengan menargetkan rekening dorman.&nbsp; &nbsp; "Kami terus melakukan pengembangan, yang menargetkan rekening dorman guna pengungkapan secara&nbsp; jelas tindak pidana yang dilakukan," ujarnya.&nbsp; &nbsp; Helfi pun mengimbau agar masyarakat lebih bisa berhati-hati dan senantiasa memantau rekening secara rutin.&nbsp; &nbsp; Atas perbuatannya itu, para pelaku dijerat dengan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 15 penjara dan denda Rp200 miliar.&nbsp; &nbsp; Kemudian, Pasal 46 ayat 1 jo Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 2024 perubahan kedua atas perubahan Undang-Undang tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp600 juta.&nbsp; &nbsp; Lalu, Pasal 82, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dengan ancaman hukuman yaitu 20 tahun penjara dan Rp20 miliar.&nbsp; &nbsp; Selanjutnya, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman penjara 20 tahun dan denda Rp10 miliar.

Bareskrim Buru Sosok Informan Rekening Dormant Rp204 Miliar Berinisial D

Berita Terkait

Berita Rekomendasi