JAKARTA, REQnews - Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga tersangka kasus dugaan fraud atau kecurangan penyaluran pendanaan PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) periode 2018-2025 pada Senin 9 Februari 2026.&nbsp; Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan pada Kamis 5 Februari 2026.&nbsp; "Jadwal pemeriksaan terhadap para tersangka yang diagendakan pada hari Senin 9 Februari 2026 pukul 10.00 WIB di ruang pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri," kata Ade Safri dalam keterangan tertulisnya dikutip pada Minggu 8 Februari 2026.&nbsp; Ketiga tersangka tersebut yaitu ada Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) berinisial TA, mantan Direktur PT DSI dan Dirut PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari berinisial MY, serta Komisaris PT DSI berinisial ARL.&nbsp; Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan, penipuan melalui media elektronik, pembuatan laporan keuangan palsu, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).&nbsp; Modusnya disalurkan pinjaman melalui penyaluran pendanaan dari masyarakat dengan menggunakan proyek fiktif yang bersumber dari data atau informasi borrower (penerima pinjaman) eksisting.&nbsp; Penyidik pun akan meminta keterangan sejumlah ahli, mulai dari Ahli Fintech dari OJK, Ahli ITE, Ahli Digital Forensik, Ahli Pidana dan Ahli Keuangan Syariah dari DSN MUI.&nbsp; Ia menegaskan bahwa penyidik terus mengoptimalkan upaya aset tracing (penelusuran aset) terutama untuk mengikuti jejak uang (follow the money) hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban.&nbsp; “Penyidikan akan berjalan profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Ade Safri.&nbsp; Ade Safri mengatakan bahwa pihaknya telah menerima lima laporan polisi dalam kasus tersebut.&nbsp; Dari hasil pengawasan dan pemeriksaan OJK periode 2021-2025, diduga ada sekitar 1.500&nbsp;lender&nbsp;menjadi korban praktik PT DSI. Jumlah ini diperkirakan masih bisa bertambah karena penyelidikan mencatat PT DSI sudah beroperasi sejak 2018 sebelum mengantongi izin OJK.&nbsp; Sementara itu, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerugian sementara yang dialami para korban terhitung sebesar Rp2,4 triliun.&nbsp; Dalam perkara ini, korban tidak bisa melakukan penarikan dana investasi beserta imbal baliknya dari proyek fiktif PT DSI tersebut setelah korban diiming-imingi imbal balik 16-18 persen.

Bareskrim Jadwalkan Pemeriksaan 3 Tersangka Dugaan Fraud PT DSI Senin Besok

Berita Terkait

Berita Rekomendasi