JAKARTA, REQnews - Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Direktur PT Dana Syariah Indonesia (DSI) berinisial AS sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penipuan atau fraud senilai Rp2,4 triliun di PT DSI.&nbsp; Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara.&nbsp; "Forum gelar sepakat berdasarkan fakta penyidikan atas minimal 2 (dua) alat bukti yang syah, menetapkan 1 (satu) orang tersangka tambahan atas nama AS, yang merupakan eks Direktur PT DSI periode 2018-2024 sekaligus Founder PT DSI," kata Ade Safri dalam keterangannya pada Kamis 2 April 2026.&nbsp; Ade Safri mengatakan bahwa kasus tersebut terkait dengan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT DSI dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi borrower eksisting.&nbsp; Sementara itu, pihak penyidik juga telah mengirimkan surat panggilan terhadap tersangka AS untuk diperiksa di Ruang Pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim Polri lantai 5 Gedung Bareskrim Polri pada Rabu 8 April 2026 pukul 10.00 WIB.&nbsp; Tak hanya itu, Ade Safri mengatakan bahwa penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencegahan kepada AS.&nbsp; "Dan telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Tersangka AS untuk 6 (enam) Bulan kedepan terhitung mulai tanggal 22 Maret 2026," katanya.&nbsp; Terkait itu, Ade Safri mengaku bahwa pihaknya juga terus berkoordinasi secara efektif dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta jaksa penuntut umum (JPU).&nbsp; Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan upaya penelusuran aset (asset tracing) untuk menemukan, mengidentifikasi, dan melacak harta kekayaan yang disembunyikan, dialihkan, atau berasal dari hasil tindak pidana.&nbsp; "Sekaligus mengamankan aset tersebut sebagai barang bukti dalam rangka memaksimalkan pemulihan kerugian (asset recovery) para korban," tambahnya.&nbsp; Tim Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, kata dia, juga kembali telah melakukan koordinasi lanjutan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Rabu 1 April 2026 terkait tindak lanjut proses permohonan restitusi yang diajukan oleh para korban perkara PT DSI kepada LPSK, serta proses pendataan dan verifikasinya oleh LPSK.&nbsp; Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Ade Safri mengatakan bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 2026 akan dibuka kanal pengaduan, dan para korban dapat mengajukan pendaftaran sebagai pemohon restitusi kepada LPSK untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi.&nbsp; "Terkait detail mekanisme dan proses verifikasi akan diumumkan secara resmi oleh LPSK," kata jenderal bintang satu Polri itu.&nbsp; "Kami pastikan penyidikan atas perkara aquo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas," ujar Ade Safri.&nbsp; Diketahui, Dittipideksus Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersangka terkait dugaan fraud penipuan hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI).&nbsp;&nbsp; Mereka adalah TA (Taufiq Aljufri) selaku Direktur Utama PT DSI dan pemegang saham PT DSI, MY selaku mantan Direktur PT DSI dan pemegang saham PT DSI serta Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari, terakhir ada ARL selaku Komisaris PT DSI dan pemegang saham PT DSI.&nbsp;&nbsp; Ketiganya disangkakan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan/atau tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan/atau tindak pidana membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dokumen yang sah serta TPPU penyaluran pendanaan dari masyarakat yang dilakukan PT DSI dengan menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi borrower existing (peminjam aktif).&nbsp;&nbsp; Dalam kasus tersebut, terdapat 11.151 korban dengan total nilai kerugian mencapai Rp2,4 triliun selama periode 2018-2025. Adapun, ketiga tersangka saat ini ditahan di Rutan Bareskrim Polri untuk kepentingan penyidikan.&nbsp; Para tersangka dijerat Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 299 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c KUHP.

Bareskrim Polri Tetapkan Eks Direktur PT DSI Jadi Tersangka Kasus Penipuan Rp2,4 Triliun

Berita Terkait

Berita Rekomendasi