JAKARTA, REQnews - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) berskala besar yang dilakukan sindikat narkoba jaringan Andre Fernando alias “The Doctor” dan Hendra Lukmanul Hakim alias “Pakcik”.&nbsp; Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan bahwa berdasarkan hasil analisis perbankan, penyidik menemukan perputaran dana yang masif mencapai Rp124 miliar.&nbsp; Eko menyebut bahwa kegiata itu dilakukan melalui penggunaan rekening proxy atau rekening pihak ketiga atau rekening 'papan' untuk memutus jejak identitas antara pembeli dan bandar narkoba.&nbsp; "Total keseluruhan arus masuk (kredit) pada empat rekening penampung utama yang ditelusuri Bareskrim tercatat menyentuh angka Rp124.052.487.704,97 dari total 2.134 transaksi," kata Eko dalam keterangannya pada Minggu 19 April 2026.&nbsp; Jenderal bintang satu Polri itu menjelaskan bahwa modus rekening 'papan' dilakukan dengan membuka rekening atas nama orang lain, tetapi dikendalikan oleh jaringan narkoba tersebut.&nbsp; Adapun empat rekening utama yang menjadi penampung dana sindikat tersebut yakni atas nama Lusiana, Teuku Zahrul Rahman, Muhammad Riiki, dan Dede Ela Heryani.&nbsp; Eko menjelaskan bahwa rekening atas nama Lusiana tercatat memiliki arus masuk atau kredit tertinggi yaitu dengan nilai mencapai Rp81.902.383.662 (Rp81,9 miliar) melalui 946 kali transaksi sepanjang periode pengamatan 1 Agustus 2024 hingga 31 Maret 2026.&nbsp; Menurutnya, terdapat temuan pola structuring atau memecah transaksi yang sangat rapi, untuk menghindari deteksi otoritas keuangan yaitu dengan nominal berulang sebesar Rp99.999.999 sebanyak 445 kali.&nbsp; "Tersangka Lusiana sendiri direkrut dengan imbalan Rp1.000.000,- untuk membuka dan menyerahkan kartu ATM serta M-Banking miliknya," kata dia.&nbsp; Kemudian, rekening atas nama Teuku Zahrul Rahman membuka rekening pada dua bank atas perintah tersangka Mukhtaruzza dengan imbalan sejumlah uang. Rekening tersebut digunakan langsung oleh Hendra Lukmanul Hakim alias “Pakcik” untuk menerima transfer pembayaran narkoba dari perantara Andre Fernando.&nbsp; "Tercatat pada periode 9 Oktober 2025 hingga 28 Februari 2026, total dana masuk mencapai Rp35.151.760.380,42 dari 426 transaksi," katanya.&nbsp; Pada mutasi rekening Teuku Zahrul, polisi menemukan metode layering atau penyamaran di mana transaksi diberi keterangan palsu seolah-olah merupakan jual beli kendaraan seperti DP BMW 2013, DP unit Venturer hingga disamarkan dengan label 'Amal'dan 'Cicilan utang'.&nbsp; Selanjutnya, rekening atas nama Muhammad Riiki digunakan langsung oleh Andre Fernando 'The Doctor' untuk menampung dana awal dari para pembeli narkoba sebelum disalurkan ke Hendra.&nbsp; Eko menjelaskan bahwa berdasarkan data dari 27 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026, total arus dana masuk di rekening ini berjumlah Rp3.961.331.012,87 dari 108 transaksi.&nbsp; “Rekening ini dibeli oleh sindikat dengan harga Rp 5.000.000,- yang mencakup kartu ATM, kartu perdana, dan HP. Penggunaan rekening akhirnya dihentikan karena sisa saldo dicuri oleh pemilik asli," katanya.&nbsp; Terakhir, rekening atas nama Dede Ela Heryani tercatat bahwa sepanjang 21 Agustus 2025 hingga 28 Februari 2026 arus dana masuk sekitar Rp3.037.012.649,39 (Rp 3 miliar) dari 654 transaksi.&nbsp; Jenderal bintang satu Polri itu menjelaskan bahwa rekening tersebut dikuasai oleh pengelola keuangan jaringan, yakni Charles Bernado alias Charlie untuk mengelola operasional rekening masking.&nbsp; "Dede Ela yang terdesak kebutuhan ekonomi, bersedia menyerahkan KTP miliknya untuk didaftarkan rekening secara online oleh orang yang baru dikenalnya dengan imbalan tunai sebesar Rp2.000.000," katanya.&nbsp; Eko menegaskan bahwa penyelidikan terhadap aliran dana sindikat ini masih dinamis dan pihak kepolisian pun masih terus melakukan pengembangan.&nbsp; "Data masih bersifat dinamis, masih terus dilakukan audit dan kerjasama antar instansi terkait TPPU jaringan Andre-Pakcik Hendra," ujarnya.

Bareskrim Ungkap Modus TPPU Sindikat Narkoba 'The Doctor', Aliran Dana Capai Rp124 Miliar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi